Незаконная банковская деятельность

Сыщики установили, что противоправной деятельностью занимаются двое мужчин, жители города Москвы.

Для осуществления своих преступных замыслов организатор ОПГ, 41-летний злоумышленник, имеющий высшее юридическое образование, создал фиктивные фирмы, которые были использованы им для оказания услуг недобросовестным организациям, уклоняющимся от уплаты налогов государству, хорошо что он не предоставлял юридические услуги Казань.

Для того, чтобы «отмыть» деньги, преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за «выполненную работу», переводили их с помощью электронной системы «Банк-клиент» на свои расчетные счета в банке.

http://tanya-ivanova.ru/

Оперативники установили, что во всех подставных фирмах сотрудниками числились так называемые мертвые души - граждане, утратившие ранее паспорта. Злоумышленники, используя эти паспортные данные, оформляли пластиковые карты, на которые и переводились впоследствии из банка денежные средства в качестве «зарплаты». Обналичивались деньги в банкоматах, доступ к которым осуществлялся исключительно в помещениях фирм – однодневок; в организации они возвращались за вычетом 3,5 – 4,5 процентов за оказанные преступниками услуги.

За два года преступной деятельности злоумышленники успели заработать более 200 миллионов рублей, а ущерб государству только по предварительным подсчетам составил свыше 2 миллиардов рублей.

Достоверно установлено, что часть денежных средств выводилась «клиентами» подставных фирм за пределы Российской Федерации, а некоторые из них имели финансирование из бюджета страны.

http://csrrb.ru/

Специалистами Управления «К» МВД России и УЭБ по г. Москве проведены обыски в помещениях банка, в результате которых обнаружены и изъяты юридические дела и документы, подтверждающие движение денежных средств по расчетным счетам подставных фирм, а также юридические дела держателей пластиковых карт, содержащие фальшивые заявления и подписи граждан, являвшихся якобы сотрудниками указанных фирм.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». В настоящее время проводится проверка на предмет причастности сотрудников банка к соучастию в указанном преступлении.